Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2023г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 10 от 11.04.2023г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «ЗА».
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпункта 13 пункта 9.2. Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния»
2. В соответствии с абз.3 п.1.1. ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить Отчет о заключенных ПАО ЧЧЗ «Молния» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев
3.2. Дата 11.04.2023г.